В Омске началась процедура реализации имущества Филимендикова

19:58 13 Апреля 2021

Люстра.JPG

Известные компания, по поводу которой есть подозрения в неуплате налогов в особо крупном размере, выставила счета сыну бывшего запредседателя РЭК Омской области.


До облсуда дошло два дела, инициированных известным ООО «ВНИМИ-Сибирь». Ответчик - Павел Филимендиков. В общей сложности компания намерена взыскать порядка десятка миллионов рублей. Речь о договорах займа. Ответчик иск не признавал, в частности предложил достаточно экстравагантную версию. Говорил о притворной сделке, давал понять, что деньги поступили в долг, а не в дар. Дело в том, что в преддверии конфликта существовали аффилированные (с учетом состава соучредителей) структуры. Это ООО «Вними-Сибирь», еще одно ООО и «Центр региональных исследований». Одно из ООО брало деньги в Райффайзенбанке, а впоследствии перераспределяло между физическими лицами.

Согласно версии ответчика предполагалось, что деньги получат именно «физики», а рассчитываться с банком будет юридическое лицо. Договоры займа же оформляли для уклонения от уплаты налогов. Иск же с требованием погасить долг предъявили Филимендикову только после того, как начался корпоративный конфликт.

Договор займа (статья 807 ГК РФ) нужно заключать в письменной форме, судебная практика показывает, что обычно соответствующего документа и расписки о получении денег истцу для удовлетворения требований хватает. Многие ответчики пытаются признать сделки как раз по признакам мнимости и притворности (статья 170 ГК РФ), но я практики с с положительным исходом для них в таких случаях не встречал.

В итоге иск решили удовлетворять. Скорее всего, после апелляционного слушания ООО направить соответствующие документы в арбитражный суд. Где в марте началась процедура реализации имущества должника. «Вними-Сибирь» уже в реестре требований кредиторов. Указывает на долг в размере более 8 миллионов рублей.

Остается открытым вопрос и по поводу двух ООО. Действительно, согласно ЕГРЮЛ в городе действуют две компании «Вними-Сибирь». ИНН -- 5503092871, 5501234270. У первой компании основной вид деятельности - производство молочной продукции. У второй - производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. Соучредители одни и те же. В итоге первое ООО заплатило согласно данным ФНС за 2019-й год налог на прибыль в размере... 0 рублей. Первая компания сидит на упрощенке (допустима при годовой выручке меньше 200 миллионов), при этом у второй фирмы доход - под миллиард уже не один год... Совокупная прибыль компаний (еще раз - при наличии одних и тех же соучредителей) - около 15 миллионов.. К слову, подобные схемы по дроблению бизнеса квалифицируют по 199-й статье УК РФ, и здесь судебная практика уже есть...

Павел Филимендиков - сын бывшего зампредседателя РЭК Омской области. В 2020 году погряз в долгах. Летом объявил о самобанкротстве. Семья принимала участие в очень долгих корпоративных конфликтах, касающихся автозаправочных станций.

Подробности криминала и происшествий

Комментарии (0)

Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
Загрузить изображение
 

Возврат к списку