Однодневки вокруг Щербининой и обманутые омские дольщики Алексина

20:54 21 Марта 2020

Scuratov.JPG
«Электрум» зарегистрировался в Камергерском переулке, где никаких электромеханических компаний де-факто нет и в помине

Расследование в отношении омских фирм, о которых в приговоре не сказано почти ничего.

Во время судебного процесса над Вячеславом Алексиным номинальные директора обналичивающих омских компаний признали, что лишь формально выполняли свои функции.

Через счета их компаний расхищались деньги, на которые можно было бы спасти обманутых дольщиков «Ясной поляны». Теперь факты установлены судом, скорее всего, приговор вступит в силу, и дело за ФНС, которая может в рамках ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) взыскать похищенные деньги. Прошу руководство УФНС и УМВД России по Омской области рассматривать эту статью как заявление о возможном преступлении, в остальном вся необходимая информация есть в материалах уголовного дела против Вячеслава Алексина.

#BXIFRAME_0#

Массовая регистрация фирм-однодневок - дело сейчас столь же прибыльное и относительно безопасное, сколь таковым в 80-е были спекуляции, в 90-е - рэкет, в нулевые - рейдерские захваты, коррупция. Опытным юристам известны и технологии, и перспективы работы этих структур. Регистрируешь ООО на подставное лицо, гарантируешь ему исключительно МРОТ, выводишь на счета компании год-другой миллионы, обналичиваешь их. Готовишь бухгалтерские документы для вида. Альтернативный вариант - предлагать услуги «помоек» тем, кто уклоняется от уплаты налогов, и опять же выводит туда деньги.

После посадки Вячеслава Алексина нам закралось подозрение, что фирм-однодневки, которые породила подчиненный ему «Юридический центр «Гарантия права» (директор Елена Щербинина), существуют. Мы провели расследование. Взяли за основу выписки из материалов дела и текущие сведения Росстата, налоговой службы. Даже беглый анализ показывает: скорее всего, полиция незаслуженно оставила на свободе десяток ушлых директоров, а некоторые из прачечных действуют и сейчас.

Правые руки

Согласно не вступившему в силу приговору схему конкурсного управляющего ЗАО «Корпорация «Агро-Траст» Вячеслава Алексина выглядела просто. Юрист вывел из конкурсной массы больше 200 миллионов рублей: во многом ему помогли конторы с номинальными директорами «ТГК-11» и «МРСК».

Однако есть и другие сомнительные фирмы, которые вырастали вокруг Алексина и Щербининой. Например, ООО «АТ-Сервис» (ИНН 5507248953). Согласно материалам следствия директор и учредитель - Инна Ладуренко, одновременно бухгалтер ЮЦ. «АТ-Сервис» занималось в АТ-Маркетах (в прошлом главные активы ЗАО) непрофильной работой - в ООО уходило около 4 миллионов рублей в месяц. Миллионы рублей уходили в «СтройКапитал» (ИНН 5402572783), который никакой реальной деятельности не вел. Фирму преобразовали в «Октант Процесс» и только в начале прошлого года ликвидировали.

- Ко мне обратился знакомый Майков, который предложил ему заработок - 5 000 рублей, если я на свое имя открою организацию. Если открыть еще и расчетный счет, то начну получать еще по 5 000 рублей ежемесячно в виде заработной платы, - говорил на допросе Александр Кутькин, руководитель «СтройКапитал».

Похожая ситуация была у грузчика Евгения Макаревича, которому некая Елена (кто, если не Щербинина?) дважды помогла зарегистрировать фирмы. Сначала «Ника», потом - ее переоформили в «Стройтайм-М» (ИНН 5504219168). Последняя ликвидирована в начале 2019-го. Полиция Елену так и не нашла (том 12, листы дела 57-60, 74-75).

Фурманова.JPG
На Фурманова, 7, где оформлять фирму помогала та самая Елена, оказалось зарегистрировано 79 компаний

По просьбе знакомого регистрировал фирму «Трансторг» (ИНН 5503143340) номинальный (по его же признанию) директор Ильда Мухаметьяров. Она формально сотрудничала с «ТГК-11» (том 12, листы дела 76-79).

Фабрика.JPG
По месту регистрации«Трансторг» оказалась макаронная фабрика. Сведения об адресе однодневки оказались недостоверны

- Контрагентов не помню, по каким причинам зарегистрировал фирму на другое лицо - тоже, документы не сохранились, офис был номинальным, - давал «шедевральные» показания Валентин Никитин, директор «Промстройкомплекс» (ИНН 5506125042), куда упало около 200 тысяч со стороны «МРСК» (том 12, листы дела 111-114).

Предприниматели-однодневки

Наверное, не секрет, что любой адекватный предприниматель выстраивает отношения с подчиненными по принципу: или ты работаешь на меня, или вперед, в свободное плавание. Зачем плодить конкурентов? В ЮЦ «Гарантия права» была уникальная кузница кадров. Прямо под боком у Алексина, и Щербининой возникали предприниматели, рядовые работники, и вскоре «ИП» закрывали.

Илона Капустинская (ИНН 55010407050). Время существования - 18.12.2012 - 30.08.2016.

Анна Серых (ИНН 550505590741) - 03.06.2016 - 16.09.2016.

Инна Ладуренко (ИНН 551504303241) - 03.06.2016 - 30.08.2016.

Елена Щербинина (ИНН 550507940078) стала ИП в 2015 году, но и про нее говорили, что она номинальный директор - всем заправляет Алексин. В чем смысл предпринимателей-однодневок? Ответ в показаниях Серых.

- Капустинская. по указанию Алексина зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы была возможность снятия денег при участии в банкротстве по сделкам, - говорила Серых (том 10, листы дела 106-111, 118-120). Плюс том 46, листы дела 194-197.

Сама Серых получила около миллиона на счет вскоре после регистрации своего «ИП» - «за ликвидацию «ТГК-11».

Цветут и после приговора

Помимо явных однодневок существовали конторы куда интереснее. Они, к слову, несмотря на убытки согласно бухгалтерской отчетности, по сей день существуют (том 9, листы дела 162-165, 185-187, 190-193). (Также том 46, листы дела 207-210). Например, Сергей Нихельман по рекомендации своего шефа Вадима Кацмана стал руководителем «ТГК-11», он же аналогичным образом возглавил ООО «Электрум» (ИНН 5503233522). Что это, если не помойка? Фирма, правда, в феврале угодила в процедуру ликвидации.

В длинном списке контор фигурирует «Русский бумажный продукт» (ИНН 2208013450), основная деятельность которого - производство картона. Однако согласно документам из дела он... чистил помещения АТ-Маркета по заданию «ТГК-11». Может, это объясняется тем, что согласно решениям судов директор «национального продукта» - доверитель Евгения Савицкого, подчиненного Елены Щербининой (том 11, листы дела 181-185)?

Наконец, последний уникальный человек, который выложил все на чистоту. Это Илья Волынкин (ИНН 550312489657), который «разрабатывал программное обеспечение для «ТГК-11» (том 12, листы дела 9-17).

- Документы носили формальный характер, услуг для ООО «ТГК-11» я не оказывал, получил и подписал их по просьбе сотрудника ООО «Юридический центр «Гарантия права» Телятникова, в целях обналичивания денежных средств в интересах последнего, - прямо сказал Волынкин.

Алексей Телятников - это подчиненный Елены Щербининой, бывший следователь.

В этой истории можно копать еще очень и очень глубоко. К примеру, чего только стоят пояснения Вячеслава Алексина, касательно взаимодействия АТ-Маркетов с контрагентами в 2014-2015 годах.

- Документы утрачены, возможно, по причине прекращения договорных отношений, - пояснял он.

Эта история удивительна тем, что в ней выиграли все, кроме дольщиков «Ясной поляны», которыми занимался депутат Шушубаев, а впоследствии и Алексин. Они ждут квартир уже около десятка лет. Дети и мать Алексина, в отличие от дольщиков, по-прежнему пользуются офисами на центральных улицах Омска, где крутятся сумасшедшие деньги от аренды. И никто из властей региона, правоохранительных органов даже не пытается поставить вопрос о том, чтобы восстановить справедливость самым очевидным способом – взыскать убытки с виновных в рамках уголовных дел и направить деньги на достройку «Ясной поляны». Между тем, Путин дал указание решить «позорную проблему» в течение нескольких лет. Мне кажется, омским властям изъять деньги на ее решение у виновных будет быстрее и справедливей, чем потратить деньги налогоплательщиков на обманутых Шушубаевым и Алексиным дольщиков «Ясной поляны».

Подробности криминала и происшествий

Комментарии (0)

Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
Загрузить изображение
 

Возврат к списку